رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد شركة العملات المشفرة الناشئة، NovaTech، بزعم أنها جمعت أكثر من 650 مليون دولار بطريقة احتيالية من أكثر من 200000 مستثمر، العديد منهم في المجتمع الهايتي الأمريكي.
قامت هيئة الأوراق المالية والبورصة بتأطير شركة NovaTech، التي أسسها الثنائي الزوج والزوجة سينثيا وإيدي بيتيون في عام 2019، كمخطط تسويق متعدد المستويات (MLM) – وهو مخطط يجذب المستثمرين من خلال الادعاء بالاستثمار في أسواق العملات المشفرة وأسواق الصرف الأجنبي المربحة. في الحقيقة، لم تخصص NovaTech سوى جزء صغير من أموال المستثمرين للتداول، وخصصت الجزء الأكبر لمدفوعاتها للمستثمرين الحاليين والعمولات للمروجين، وفقًا لهيئة الأوراق المالية والبورصة.
زعمت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن عائلة بيتيون استولت على ملايين الدولارات من أصول المستثمرين لأنفسهم. وعندما انهارت الشركة، وجد معظم العملاء – الذين تم تجنيدهم من قبل المروجين الذين قللوا من أهمية أعلام NovaTech الحمراء – أنفسهم غير قادرين على إجراء عمليات سحب.
وقال إريك ويرنر، مدير المكتب الإقليمي في فورت وورث التابع للجنة الأوراق المالية والبورصة، في بيان: “تسببت شركتا NovaTech وPetions في خسائر لا حصر لها لعشرات الآلاف من الضحايا حول العالم”. “كما نزعم، تتطلب مخططات الامتيازات والرهون البحرية بهذا الحجم من المروجين تغذيتها، ويوضح إجراء اليوم أننا سنحاسب ليس فقط المهندسين الرئيسيين لهذه المخططات الضخمة، ولكن أيضًا المروجين الذين ينشرون احتيالهم عن طريق إغراء الضحايا بشكل غير قانوني.”
بالإضافة إلى NovaTech وPtions، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصة بتعيين مروجي NovaTech مارتن زيزي، ودابيلينو دنبار، وجيمس كوربيت، وكوري سامبسون، وجون جاروفانو، ومارشا هادلي كمتهمين في دعوى مكافحة الاحتيال في الأوراق المالية. تسعى الوكالة إلى الحصول على انتصاف قضائي دائم، ورفض المكاسب غير المشروعة وعقوبات مدنية؛ وقد وافقت زيزي بالفعل على التسوية الجزئية.
وقال سيث جورتز، الشريك في شركة المحاماة دورسي آند ويتني ومساعد المدعي العام الأمريكي السابق في وزارة العدل، لـ TechCrunch عبر البريد الإلكتروني: “بشكل عام، يبدو هذا، للأسف، بمثابة مخطط بونزي لمجموعة تقارب الكتب المدرسية”. “إن حجم وحجم المخطط جدير بالملاحظة، ومع ذلك، فأنت تتساءل دائمًا عما إذا كان من الممكن أن يكون ذلك ممكنًا لو كان مرتبطًا بالعملة الورقية التقليدية، بدلاً من العملة المشفرة، التي تظل أثيرية بما يكفي بحيث يمكن للمحتالين أن يعدوا بعوائد كبيرة بسهولة أكبر.”
الدعوى المرفوعة ضد NovaTech ليست سوى أحدث تطور في حملة القمع الأوسع التي تقوم بها هيئة الأوراق المالية والبورصة على مشاريع العملات المشفرة المشكوك فيها قانونيًا.
في عام 2020، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصة دعوى قضائية ضد شركة Ripple، مطور blockchain ومنشئ رمز العملة المشفرة XRP، بزعم أنها جمعت أكثر من 1.3 مليار دولار في عام 2013 عن طريق بيع XRP في عرض أمني غير مسجل للمستثمرين. في الشهر الماضي فقط، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات مؤسس BitClout نادر الناجي بالاحتيال، قائلة إن عائدات أنشطة العملات المشفرة الخاصة بالشركة الناشئة دفعت ثمن قصر الناجي في لوس أنجلوس وهداياه. وأرسلت هيئة الأوراق المالية والبورصة رسائل إلى شركات رأس المال الاستثماري بشأن مشاركتها مع مشغل تبادل العملات المشفرة اللامركزي Uniswap Labs، حسبما أفاد موقع Axios يوم الاثنين.
وفي خطاب ألقاه مؤخرًا في William & Mary Business Law Review، قال جوربير جريوال، مدير قسم التنفيذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات، إن الوكالة اتخذت أكثر من ١٠٠ إجراء متعلق بالعملات المشفرة على مدار العقد الماضي.
اكتشاف المزيد من موقع شعاع للمعلوماتية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
