أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DoJ) يوم الثلاثاء عن الاستيلاء على حساب الحوسبة السحابية الذي تم استخدامه من قبل الشركات التابعة لمجموعة HuiOne Group ومقرها كمبوديا، حيث كشفت وزارة الخزانة عن عقوبات جديدة ضد تسعة أفراد و 26 كيانًا مرتبطين بمجموعة Prince Group.
وقالت وزارة العدل: “يُزعم أن هذه الشركات التابعة ساعدت الأفراد والمنظمات في تحويل عائدات عمليات الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة، وعمليات الاحتيال عبر الإنترنت، والأنشطة الإجرامية الأخرى على سلاسل العملات المشفرة والسماح بتحويل عائدات هذه المخططات إلى القطاع المصرفي الشرعي دون أن يتم اكتشافها”.
وأضافت وزارة العدل أن الحساب المضبوط استضاف بنية تحتية خلفية للشركات التابعة، بما في ذلك ضمان HuiOne (المعروف أيضًا باسم ضمان Haowang)، الذي كان يدير سوقًا غير مشروع قائم على Telegram وشارك في معاملات بمليارات الدولارات بين عامي 2021 و2025 من خلال بيع مجموعة واسعة من أدوات البرمجيات الإجرامية.
وشملت هذه البيانات الشخصية والمالية، وخدمات غسيل الأموال، وخدمات تطوير الويب لإنشاء منصات استثمار احتيالية ومواقع للتصيد الاحتيالي، وشراء الأفراد لمخططات الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى برامج لتسهيل مبادلة الوجه، واستنساخ الصوت، وانتحال الشخصية باستخدام تقنية التزييف العميق أثناء مكالمات الفيديو مع الضحايا.
وقالت وزارة العدل: “قدمت HuiOne ضمان أيضًا خدمات الضمان للمجرمين الذين يتعاملون على منصاتها لتسهيل المعاملات، بما في ذلك غاسلي الأموال الذين يقومون بغسل العملات المشفرة”. “وبالقيام بذلك، سهلت HuiOne ضمان حركة الأموال الكبيرة التي سرقتها مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا.”
كشف تحليل أجرته Elliptic في يوليو 2024 أن التجار على HuiOne قاموا أيضًا بتسويق الغاز المسيل للدموع والهراوات الكهربائية والأغلال الإلكترونية لاستخدامها من قبل مشغلي المجمعات الاحتيالية لسجن وتعذيب عمالهم. وأشارت الشركة في ذلك الوقت إلى أن “التجار يشيرون إلى” منع الهاربين “وضبط” الكلاب الهاربة “. “يُشار عادةً إلى أولئك الذين يعملون داخل مجمعات الاحتيال باسم” الكلاب “أو” دافعي الكلاب “.”
وقال مساعد المدعي العام أ. تايسن دوفا من القسم الجنائي بوزارة العدل: “استخدمت مجموعة HuiOne حساب الحوسبة السحابية هذا كجزء من العمود الفقري التكنولوجي الذي سمح بنقل المليارات من عائدات الاحتيال ونقلها وإخفائها – وقد تمت سرقة معظمها من خلال مراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا”.
“إن الاستيلاء على هذه الأسواق أمر بالغ الأهمية في مكافحة الاحتيال الذي يؤثر على الكثير من الأمريكيين، ووقف سبل غسل العائدات الإجرامية.”
على الرغم من إعلان HuiOne عن توقف عملياتها في مايو 2025، كشف تحليل جديد من Flare أن أكثر من 30 سوقًا ظهرت منذ ذلك الحين لملء الفراغ الذي خلفته منصة الضمان، حيث قام المشغلون ببناء منصات مراسلة خاصة لتجاوز حظر Telegram.
وقال كريس ديون، الباحث في شركة فلير: “كانت موجة التنفيذ في عام 2025 أول محاولة منسقة للوصول إلى الطبقات المالية والمادية للنظام البيئي على نفس النطاق”. “لقد أنتجت تكيفًا واضحًا، بما في ذلك إعادة تشكيل العلامات التجارية للقنوات، وإعادة توزيع التدفقات عبر الأسواق اللاحقة، وتسريع العمل في أماكن بديلة. ومع ذلك، فإنها لم تقلل بشكل كبير الحجم عبر النظام البيئي بشكل إجمالي.”
بالترادف، قامت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) بتقييم خدمة H-Pay Service PLC باعتبارها مصدر قلق أساسي لغسل الأموال للحماية من “محاولات مجموعة HuiOne للتحايل على الانقطاع عن النظام المالي الأمريكي.” تجدر الإشارة إلى أن شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) صنفت مجموعة HuiOne باعتبارها “مصدر قلق رئيسي لغسل الأموال” في مايو 2025.
وقالت شركة Elliptic في بيان: “باع التجار خدمات غسيل الأموال والبيانات الشخصية المسروقة والمواقع الإلكترونية والسلع والخدمات الأخرى اللازمة لارتكاب ما يسمى بعمليات احتيال “ذبح الخنازير” وغيرها من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت”. “بحلول الوقت الذي تم فيه إيقاف HuiOne عن العمل، كانت قد تلقت أكثر من 31 مليار دولار من معاملات الأصول المشفرة، مما يجعلها أكبر سوق غير مشروعة عبر الإنترنت تم تسجيلها على الإطلاق، أكبر بأكثر من 25 مرة من Silk Road وAlphaBay مجتمعتين.”
ويأتي هذا التطور أيضًا في الوقت الذي فرضت فيه وزارة الخزانة عقوبات على قيادة مجموعة برينس والمستثمرين في مجمعات الاحتيال والشركات الواجهة، بعد ما يزيد قليلاً عن ثمانية أشهر من تصنيفها على أنها منظمة إجرامية عبر وطنية (TCO) لدورها في تعزيز مشروع إجرامي مبني على أسس مركبات الاحتيال والاحتيال وغسل الأموال. ومنذ ذلك الحين، تم إلقاء القبض على رئيس مجموعة برينس، تشين تشي، وتسليمه إلى الصين، وتجريده من جنسيته الكمبودية.
وقالت وزارة الخزانة: “تواصل المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية ومقرها في جنوب شرق آسيا، مثل Prince Group TCO وبدعم من عناصر تمكينها مثل HuiOne Group، استهداف الأمريكيين من خلال عمليات احتيال واحتيال واسعة النطاق عبر الإنترنت”.
