كما يتهمهم الاحتياطي الفيدرالي بالتآمر لغسل حوالي 647 ألف بيتكوين
اتهمت وزارة العدل الأمريكية مواطنين روسيين بالقرصنة والتسبب لاحقًا في انهيار Mt.Gox ، أحد أكبر وأشهر بورصات العملات المشفرة.
في لائحة اتهام غير مختومة ، ذكرت وزارة العدل أليكسي بيليوشينكو ، 43 عامًا ، وألكسندر فيرنر ، 29 عامًا ، لاختراق البورصة والتآمر لغسل حوالي 647 ألف بيتكوين ، تبلغ قيمتها حوالي 17.2 مليار دولار اليوم.
اتُهم بيليوتشينكو أيضًا بالتآمر مع ألكسندر فيننيك لتشغيل “التبادل غير المشروع” ، BTC-e ، من عام 2011 إلى عام 2017. تم إغلاق BTC-e من قبل سلطات إنفاذ القانون الأمريكية في عام 2017 وتم تسليم فيننيك إلى الولايات المتحدة من اليونان في عام 2022 بزعم تشغيل BTC-e وغسل الأموال.
تم إغلاق Mt.Gox في عام 2014 بعد تقديم طلب الإفلاس عندما تم الكشف عن السرقة ، ثم صدر أمر بالتصفية.
قال مساعد المدعي العام كينيث أ.
وأشار بوليت إلى أنه من خلال “المكاسب غير المشروعة التي حققها بيليوتشينكو من جبل Gox” ، فقد كان قادرًا على إنشاء بورصة BTC-e ، التي قامت بغسل الأموال للمجرمين على مستوى العالم.
قال المحامي الأمريكي إسماعيل ج. وقال رامسي للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا في البيان.
في مارس ، ذكرت CoinDesk أن أموال BTC-e كانت تتحرك على blockchain. تلقت محفظة تشفير حوالي 3299 بيتكوين من محفظة BTC-e في نوفمبر 2022 ، وهي أول معاملة لمحفظة التبادل تم إرسالها منذ عام 2017. قبل ست سنوات ، أرسلت حوالي 10000 بيتكوين إلى مستلمين مجهولين.
لا يوضح طلب وزارة العدل ما إذا كان هؤلاء المستلمون هم Bilyuchenko و Verner.
اكتشاف المزيد من موقع شعاع للمعلوماتية
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
